”PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet inkluderar även familjemedlemmar (när anhöriga) och kända medarbetare till en ”PEP”. En ”PEP” anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Enligt krav i Penningtvättslagen måste Thorn ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning och du kommer även behöva skicka in ytterligare dokumentation om du är en PEP.

Med ”viktiga offentliga funktioner” avses:

En PEP, Person i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Person) är en person som antingen har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på sådana tjänster kan vara:

• Statschefen
• Riksdagsledamöter
• Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
• Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Riksrevisorerna
• Riksbankens direktion
• Ambassadörer
• Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
• VD eller Styrelseledamot i statsägda företag
• Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
• Ledamot i politiskt partis styrelse

En person som haft en sådan funktion räknas även som PEP i 18 månader efter att hen frånträtt en sådan funktion.

Med nära anhörig avses:

• Maka eller make, registrerad partner, registrerad sambo
• Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor 
• Föräldrar

Med känd medarbetare avses:

• Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
• Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
• Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.